Kinesisk overvågningsprogram indsamler dagligt data om 364 millioner kinesere

Wiking (1) skrev:

*Facepalm*
De er ikke rigtigt kloge de kinsere!

Vanvittig (3) skrev:

- Hvidvaskningslovene (dvs. uhindret adgang til kreditkortbevægelser og banktransaktioner)

§ 5. Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

§ 7. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden eller personen kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens eller personens forretningsmodel og omfatte vurderingen af risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal dokumenteres og løbende opdateres.
...
§ 8. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Politikker, kontroller og procedurer skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen foretaget efter § 7 under hensyntagen til virksomhedens størrelse.

§ 10. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, når
...
1) Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger.

a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer el.lign., hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Har den pågældende ikke et cpr-nummer el.lign., skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato.

b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nummer el.lign., hvis den juridiske person ikke har et cvr-nummer.

2) Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

3) Virksomheden eller personen skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur.

§ 25. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.
...
§ 26. Virksomheder og personer skal omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Loven giver myndighederne mulighed for at registrere og overvåge alle borgeres data - lige fra internet over bankbevægelser og til telekommunikation. Og informationerne hober sig op i gigantiske mængder.

I 2009 loggede de danske teleselskaber 450 milliarder dataposter om vores aktiviteter på internet og telefoner. Det er i gennemsnit 82.000 registreringer for hver enkelt af os.

Vanvittig (7) skrev:

Hvidvaskningsloven gør det ulovligt for os at købe andet end slik og kager, uden at fortælle det til staten. Du kan hverken købe et hus, en bil eller et nævneværdigt fjernsyn kontant. Det er ulovligt.

Vanvittig (7) skrev:

Hvidvaskningsloven gør det ulovligt for os at købe andet end slik og kager, uden at fortælle det til staten. Du kan hverken købe et hus, en bil eller et nævneværdigt fjernsyn kontant. Det er ulovligt.

Der er du nødt til enten at bruge kreditkort eller bankoverførsel hvis du ikke vil straffes. Og det er nøjagtig det samme, som at ringe til PET og meddele dem, at du nu køber et nyt fjernsyn.

The Rhode Island House passed a bill that would require retailers in the state to take cash.
...
"The U.S. dollar is legal tender and should be accepted at any retail establishment in Rhode Island," Ackerman said in a news release. "Others might not want to share their purchasing habits, which can be tracked by using a credit card and used to build a profile on a consumer’s spending tendencies. Cash transactions also make identity theft more difficult."