mboost-dp1

Casascius

Danskere brugte Bitcoin til hvidvask af netbank-tyverier

- Via DR - , redigeret af Pernicious

Fire personer er sigtet af politiet for at have svindlet sig til mindst 70.000 kr., som de efterfølgende har forsøgt at hvidvaske ved hjælp af Bitcoin. De tre, alle yngre mænd, er blevet varetægtsfængslet, mens den sidste, en kvinde, er løsladt. Det skriver DR.

Svindlen foregik ikke ved hjælp af man-in-the-middle-angreb, som ellers er brugt for at komme igennem sikkerheden i NemID, men i stedet med den mere traditionelle social engineering fremgangsmåde. En ukendt person har nemlig opsøgt Borgerservice i offerets hjemkommune med forfalsket billed-ID og fået fat i et nyt nøglekort. Ved hjælp af nøglekortet havde de sigtede fri adgang til offerets konto.

Samme fremgangsmåde er brugt i mindst to andre svindelnumre, hvor ofrene samlet har mistet 280.000 kr. I det ene tilfælde solgte svindlerne aktier for 60.000 kr. og optog lån for samme beløb. De fire sigtede er mistænkt i disse sager, men er ikke sigtet.

Umiddelbart er der ikke andre eksempler på hvidvask med Bitcoins i Danmark.





Gå til bund
Gravatar #1 - NeoNmaN
26. feb. 2014 06:57
Man kan så undre sig over at en bank tillader salget af 60k i aktier og efterfulgt tilbyder dem lån? det er fanme dumt at en bank ikke ringer personen op og høre om alt er ok med mindre det slf er normal adfær fra offeret mennnnnn den trivel har jeg squ min bank ringer og tuder bare jeg har -20kr på min konto...

stadig synd for de enkle offer, men tabet som banken muligvis får nu er bare tobad for hr. bank mand der ikke lige får sin bonus iår -.-
Gravatar #2 - DrHouseDK
26. feb. 2014 07:06
ja, for systemerne herhjemme kan jo ikke overkomme at billedet på vores billed-ID bliver digitaliseret så snart de bliver indleveret (bl.a. kørekortbilleder kan faktisk indsendes digitalt nu), så sådan noget svindel kan undgåes.. For pokker, hvorfor skal vi stadig leve i 1980'erne?!

Og lige endnu et whine: Lad os nu få noget ligestilling! Kvinder kan også fængsles. Hun har vel været vidende til en større forbrydelse :)
Gravatar #3 - atrox
26. feb. 2014 07:46
Er det ikke en lidt større nyhed at det overhovedet er MULIGT at gå ned til Borgerservice og svindle sig til et NemID nøglekort så nemt??
Gravatar #4 - Dingledine
26. feb. 2014 08:10
Ser ud til at DR også er begyndt en lille personlig mini vendetta mod Bitcoin. Ikke overaskende, men stadig ækelt.
Gravatar #5 - drbravo
26. feb. 2014 08:23
Er der noget usandt eller forkert i kritikken af BTC? Det er da klart at det forenkler hvidvask af penge markant - og måske ligefrem gør at unge mennesker forsøger sig med noget dumt, som de her tre gutter gjorde.
Gravatar #6 - Magten
26. feb. 2014 08:34
Dingledine (4) skrev:
Ser ud til at DR også er begyndt en lille personlig mini vendetta mod Bitcoin. Ikke overaskende, men stadig ækelt.
Hvorfor er det en vendetta at skrive nyheder om det?
Gravatar #7 - OrangeNewton
26. feb. 2014 08:39
#3
Det kommer vel an på hvad man mener med større nyhed, det kan være væsentligt mere problematisk. Men det er ikke ligefrem nogen nyhed at social engineering stadig virker. Selv de mest avancerede sikkerheds foranstaltninger fejler ofte på grund af menneskelige fejl.
Mennesker stoler bare alt for meget på hinanden, hvis man giver dem en måde at omgå sikkerheden så bliver det ofte dagligdag at udnytte det til at gøre hverdagen lidt nemmere for alle.
Gravatar #8 - HenrikH
26. feb. 2014 09:10
NeoNmaN (1) skrev:
Man kan så undre sig over at en bank tillader salget af 60k i aktier og efterfulgt tilbyder dem lån?

Fordi banken øjner en mulighed for indtjening, og således skynder sig at tage den?
Banker er ikke til for dig, banker er til for at ejerne af banken kan tjene gyser på din bekostning...
DrHouseDK (2) skrev:
Og lige endnu et whine: Lad os nu få noget ligestilling! Kvinder kan også fængsles. Hun har vel været vidende til en større forbrydelse :)

Skal vi ikke tage den et skridt videre? Det er jo garanteret hende der er bagmanden, og har brugt sine kvindelige attributter til at snørre de stakkels uskyldige unde mænd til at foretage ulovligheder >_<

Men det kan vel også være tilfældighed at hun ikke har været involveret?
Gravatar #9 - TrolleRolle
26. feb. 2014 09:25
#1 og #8
Man får jo ikke et rigtigt lån i en bank bare sådan på få minutter vha et nemid.

Der er højst sansynligt tale om at de 60K er lånt via en af de mange kviklån som ikke tager sikkerheden så tungt. Det passer også med det egentlig lave beløb.

Gravatar #10 - Decipher
26. feb. 2014 09:38
OP skrev:
Umiddelbart er der ikke andre kendte eksempler på hvidvask med Bitcoins i Danmark.


Fixed :)
Gravatar #11 - snesman
26. feb. 2014 09:44
HenrikH (8) skrev:
Men det kan vel også være tilfældighed at hun ikke har været involveret?

Tilfældighed? Ej, come on, hvad er sandsynligheden for at hun lige er kvinde og ikke mand?
Gravatar #12 - Ulver
26. feb. 2014 10:40
Vil ikke mene der er tale om social engineering, når de blot har lavet dokumentforfalskning til at få et nyt nøglekort på. Social engineering er jo manipulering af menneskets naturlige tendens, til at stole på andre. Fx "hej, jeg kommer fra IT afdelingen, jeg skulle have et nøglekort på en hr. Kim Jensen - CPR nr. bla bla, der er nemlig noget galt med dem og vi skal lige analysere et kort". Eller hvis de havde tricket personalet i borger service til at indsætte en medbragt USB nøgle, hvorefter noget kode automatisk blev kørt og fik systemet til at sende et nøglekort til en bestemt adresse. I begge tilfælde omgår personalet måske reglerne for sikkerhed, men fordi personen virker troværdig så gør de det. Men går de ned med pas eller andet og siger "hej, jeg vil gerne have et nyt nøglekort da mit andet er blevet væk", jamen så er det bare jo simpel dokumentforfalskning, og der er ikke nogen manipulering af personalet.
Gravatar #13 - Hekatombe
26. feb. 2014 11:01
Ulver (12) skrev:
Vil ikke mene der er tale om social engineering, når de blot har lavet dokumentforfalskning til at få et nyt nøglekort på.


Der findes artikler, som påstår at det var lidt mere end et nøglekort som de fik udleveret: http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2014-02-24-flere-ban...
Gravatar #14 - nyhjem
26. feb. 2014 13:08
Hvordan fik de fat I nøglekortet?
En ting er at bede om at få et nyt, men de gange jeg har gjort det, er det blevet sendt hjem til min folkeregister adresse.
I artiklerne om sagen virker det somom borgerservice havde en stak nøglekort liggende de lige kunne "mappe" op på en person, men sådan virker det vel ikke? :)
Gravatar #15 - DrHouseDK
26. feb. 2014 13:15
nyhjem (14) skrev:
I artiklerne om sagen virker det somom borgerservice havde en stak nøglekort liggende de lige kunne "mappe" op på en person, men sådan virker det vel ikke? :)


Jo, sådan fungerer det. :) De gange jeg har fået nyt nøglekort er jeg gået ned til Borgerservice, og har fået et nyt udleveret i en konvolut.
Gravatar #16 - Hekatombe
26. feb. 2014 13:21
DrHouseDK (15) skrev:
Jo, sådan fungerer det. :) De gange jeg har fået nyt nøglekort er jeg gået ned til Borgerservice, og har fået et nyt udleveret i en konvolut.


Samme skete den ene gang jeg fik udleveret et nøglekort af min bank. De tog en konvolut, indtastede et nummer som stod på den og så udlevere den.
Gravatar #17 - nyhjem
26. feb. 2014 13:34
Hekatombe (16) skrev:
DrHouseDK (15) skrev:
Jo, sådan fungerer det. :) De gange jeg har fået nyt nøglekort er jeg gået ned til Borgerservice, og har fået et nyt udleveret i en konvolut.


Samme skete den ene gang jeg fik udleveret et nøglekort af min bank. De tog en konvolut, indtastede et nummer som stod på den og så udlevere den.


Det er dælme skræmmende...

Hvad er ideen med to factor login, nøglekort osv., hvis man ved at møde op I banken eller på borgerservice kan få et nyt med det same uden anden documentation end et kørekort eller pas, som nemt kan være stjålet..
Virker fjollet :/
Gravatar #18 - Hekatombe
26. feb. 2014 13:37
nyhjem (17) skrev:
Hvad er ideen med to factor login, nøglekort osv., hvis man ved at møde op I banken eller på borgerservice kan få et nyt med det same uden anden documentation end et kørekort eller pas, som nemt kan være stjålet..


Jeg fik kun den ene del af de to faktor; nøglekortet.
Gravatar #19 - fe950
26. feb. 2014 13:50
Formentlig havde de fået fat i persondata på en person som ikke har haft fast bopæl og i forvejen hentede sin post i borgerservice.
Gravatar #20 - Hekatombe
26. feb. 2014 13:55
fe950 (19) skrev:
Formentlig havde de fået fat i persondata på en person som ikke har haft fast bopæl og i forvejen hentede sin post i borgerservice.


Mon ikke de fleste som har overskud til at eje aktier også har et sted at bo?
Gravatar #21 - nyhjem
26. feb. 2014 14:01
Ser ud til borgerservice også kan udstede en midlertidig adgangskode til en, hvis man har "glemt" den..

"Den nye midlertidige adgangskode udstedes således:
1. Vedligehold NemID 
2. Udlever midlertidig adgangskode 
3. Angiv CPR og dernæst legitimation 
4. Vælg NemID-nummer 
5. Vælg handlingen (Nulstil ved glemt adgangskode)
Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 
6. Underskriv handlingen
7. Notér for en sikkerheds skyld NemID-nummer på et velkomstbrev til borger.
Borgeren kan nu genaktivere sit NemID med ny adgangskode."

https://www.nets-danid.dk/sider/ra_univers/dokumen...
Gravatar #22 - Ravensholt
26. feb. 2014 23:37
De fire sigtede er mistænkt i disse sager, men er ikke sigtet.

Gravatar #23 - lilleunivers
27. feb. 2014 09:08
#22 :-)

Jeg måtte også lige læse den sætning 2 gange, for at se om det var min hjerne der spillede et puds.

Tænk at være sigtet og 7 ord længere fremme er man ikke sigtet mere. Det er alligevel imponerende.
Gravatar #24 - Hængerøven
27. feb. 2014 14:17
lilleunivers (23) skrev:
Tænk at være sigtet og 7 ord længere fremme er man ikke sigtet mere. Det er alligevel imponerende.


Det er hellere ikke det der står, trods den uheldige formulering..

Der omtales én sag, hvor en række personer er sigtet.
Der nævnes to andre sager hvor de førnævnte sigtede personer også er under mistanke men ej sigtet.
Gravatar #25 - fe950
27. feb. 2014 14:23
Hekatombe (20) skrev:
Mon ikke de fleste som har overskud til at eje aktier også har et sted at bo?


Jeg støder ofte på personer der registrere deres adresse som værende uden fast bopæl, udden at der reelt er tale om hjemløse personer, men fordi man ikke ønsker at blive opsøgt af myndigheder eller private personer.
Gravatar #26 - Le-druidet-o-Hel
27. feb. 2014 15:35
fe950 (25) skrev:
Jeg støder ofte på personer der registrere deres adresse som værende uden fast bopæl, udden at der reelt er tale om hjemløse personer, men fordi man ikke ønsker at blive opsøgt af myndigheder eller private personer.


Utroligt, at de så kan være borgere i Danmark.
Gravatar #27 - fe950
27. feb. 2014 16:06
Der er ikke lovkrav om at man skal have fast adresse.

Så ja.. man kan være borgere i DK uden fast bopæl. Folkeregister adressen kan for eksempel hedde: 9999 Århus kommune uden fast bopæl.
Gravatar #28 - gramps
28. feb. 2014 23:49
#22, #23
Jeg beklager hvis konstruktionen var knudret. Men jeg syntes at jeg havde sørget for have grupperet de fire personer under betegnelsen "de sigtede", hvorefter jeg så vil fortælle at de ikke er sigtet i de to sidstnævnte sager.

Måske jeg kunne have skrevet "De fire sigtede er mistænkte i alle sager, men kun sigtet i den ene.". #24 har selvfølgelig ret i sin analyse.

Men kilden lavede en tilsvarende fejl (siger han og forsøger at lede opmærksomheden væk fra egen fejlbarlighed) - der står i første sætning "Københavns Politi har sigtet tre unge mænd på henholdsvis 19, 20 og 20 år for databedrageri for 70.000 kroner via nøglekort til NemID.". Senere står der: "De tre unge mænd sidder nu varetægtsfængslet i sagen, mens en fjerde kvindelig sigtet er løsladt. Alle fire sigtede nægter sig skyldige.". Altså blev tre sigtede til fire på et par sætninger.

#4
DR har kun bragt et telegram fra Ritzau. Samme artikel er at finde på mange andre nyhedssider: Google-søgning på tilfældig sætning. Der er 47 resultater, omend mere end et par af dem er gentagelser.

nyhjem (14) skrev:
I artiklerne om sagen virker det somom borgerservice havde en stak nøglekort liggende de lige kunne "mappe" op på en person, men sådan virker det vel ikke? :)


Jeg var i tvivl om det virkelig var sådan; det var derfor jeg valgte formuleringen "fået fat i et nyt nøglekort", fremfor Ritzaus (mere korrekte) formulering "fået udleveret nøglekort.". En anden formulering, "fået fingrene i [...] nøglekort" optræder tidligere i artiklen.
Gå til top

Opret dig som bruger i dag

Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.

Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.

Opret Bruger Login